Dla Udziałowców

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku WMBS zwołuje na dzień 02 czerwca 2026 roku o godz. 13.30

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego (dalej Bank WMBS)

w Piszu przy ul. Ratuszowej 13 w Hotelu nad Pisą 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku WMBS.
7. Sprawozdanie Zarządu Banku WMBS z działalności za rok 2025, w tym:

• prezentacja Sprawozdania finansowego za rok 2025,
• określenie kierunków działania na rok 2026,
• informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku WMBS z działalności za rok 2025, w tym:

• samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
• ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z oceną wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem,
• ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
• ocena rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego.

9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku WMBS za rok 2025,
• podziału nadwyżki bilansowej Banku WMBS za rok 2025,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku WMBS z działalności Banku za rok 2025 oraz kierunków działania na rok 2026,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku WMBS z działalności za rok 2025,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku WMBS oraz skuteczności jej działania za rok 2025,
• oceny czy Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku WMBS,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku WMBS z wykonania przez nich obowiązków
  w roku 2025,
• przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku WMBS,
• zatwierdzenia Polityki stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym,
• przystąpienia do organizacji gospodarczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
  Franciszka Stefczyka,
• wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.

11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

W razie braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. 02 czerwca 2026 r., w tym samym miejscu o godz. 14.00 bez względu na liczbę obecnych członków.

W placówkach Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego zostaną udostępnione materiały do wglądu 14 dni przez planowaną datą posiedzenia:

- Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie,

- Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2025 r.,

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego za rok 2025,
w tym: sprawozdanie finansowe za rok 2025, kierunki działania na rok 2026, informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniego WZ,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z działalności za rok 2025, w tym: samoocena Rady Nadzorczej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Banku WMBS oraz skuteczności jej działania za 2025 r., ocena Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z oceną wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem za 2025 r., ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2025 r., ocena Rady Nadzorczej rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego za 2025 r.

Zarząd

Warmińsko-Mazurskiego

Banku Spółdzielczego

Pisz, dn. 13 maja 2026 r.